¿Te preocupa cumplir con las regulaciones financieras y de seguridad? En DataCrédito Empresas te ofrecemos herramientas diseñadas para simplificar el proceso de consulta de listas restrictivas y la implementación de SARLAFT.
Descubre cómo DataCrédito Empresas puede potenciar el crecimiento de tu negocio.
Rodrigo Gómez - Emprendedor
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Las listas restrictivas son bases de datos que contienen información sobre personas o entidades vinculadas a actividades financieras ilícitas o de alto riesgo. Estas listas son utilizadas por las autoridades para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es fundamental que las empresas estén al tanto de quiénes están en estas listas para evitar transacciones con individuos o empresas sancionadas.
Además de no prevenir este riesgo puedes estar cayendo en un riesgo financiero y las relaciones con las entidades financieras como Bancos, Cooperativas, Compañías de Financiamiento, entre otros, se pueden perjudicar por mantener relaciones con personas identificadas dentro de las listas restrictivas, generando congelamiento de cuentas bancarias, afectación de la disponibilidad de crédito.
Ten presente que el no cumplimiento de esta regulación conlleva a:
DataCrédito Empresas te ofrece acceso a diferentes listas restrictivas, incluyendo las emitidas por entidades regulatorias nacionales e internacionales. Nuestra plataforma te permite consultar de manera sencilla y rápida estas listas para garantizar que tus operaciones cumplan con las regulaciones vigentes.
El 17 de enero de 2020 el Consejo de Seguridad Nacional decidió convertir en vinculantes las listas de terroristas adicionales a la de la ONU, las de Estados Unidos y de la Unión Europea. Para ello se elaboró una lista integrada por individuos y organizaciones internacionales catalogados como terroristas por la ONU, el Gobierno de EE. UU y la Unión Europea. En ese sentido las listas definitivas para Colombia son las siguientes:
Comprendemos la importancia de cumplir con las regulaciones financieras y de seguridad. Nuestras herramientas están diseñadas para simplificar el proceso y ayudarte a tomar decisiones informadas.
