Soluciones para el Cumplimiento SARLAFT en Colombia

DataCrédito Experian ofrece soluciones para apoyar el cumplimiento SARLAFT en Colombia con información actualizada de listas oficiales nacionales e internacionales y registros clasificados. Realiza un monitoreo periódico de tus relaciones comerciales y fortalece los mecanismos de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Transforma datos en oportunidades

Descubre cómo DataCrédito Empresas puede potenciar el crecimiento de tu negocio.

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¿Tu empresa pertenece a uno de los siguientes sectores?: Educación / Salud / Propiedad horizontal / Cajas de compensación / Sindicatos o movimientos políticos *

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¿Por qué elegir a DataCrédito como tu aliado estratégico?

Información Actualizada

Contamos con la actualización constante de listas oficiales a nivel nacional e internacional.

Registros Clasificados

Mostramos los registros clasificados como salidas "bajas", es decir, que en algún momento estuvieron clasificados en estas listas.

Confianza

8 de las 10 entidades financieras globales utilizan nuestro software de decisión.

¿Qué beneficios te esperan?

Complementa los mecanismos de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo

Disminuye el riesgo asociado a LA/FT a través de un sistema de alertamiento

Realiza un monitoreo periódico de tus relaciones comerciales

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La administración del riesgo previene:

 
  • Multas y penalidades

  • Pérdida de reputación

  • Fraude al negocio o clientes

  • Pérdida de posibles clientes

 

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Con DataCrédito Empresas.

Sarlaft

SARLAFT es un sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Su implementación permite fortalecer los mecanismos de prevención y control y gestionar los riesgos asociados a las relaciones comerciales.

SARLAFT permite establecer mecanismos de prevención y control frente a los riesgos de LA/FT, apoyándose en información relevante para identificar alertas y fortalecer los procesos de conocimiento y monitoreo de las relaciones comerciales.

La solución de DataCrédito Experian permite consultar listas oficiales nacionales e internacionales actualizadas, facilitando el acceso a información relevante para los procesos de validación y cumplimiento SARLAFT.

El monitoreo periódico permite identificar cambios o alertas asociados a las relaciones comerciales y fortalecer la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Una adecuada administración del riesgo puede ayudar a prevenir multas y penalidades, afectaciones a la reputación, fraude al negocio o a sus clientes y la pérdida de posibles clientes.