Multas por mala administración del sistema Sarlaft que con lleva a pérdida de clientes y/o disminución de ingresos y/o procesos judiciales.
Es la posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia de un relacionado o cliente.
Es el riesgo de una pérdida directa o indirecta resultante de una falla en los procesos, en el personal y/o en los sistemas internos. La presencia de la Política Sarlaft disminuye el riesgo y propicia fortalezas en la aplicación de los programas de la institución, procedimientos de control y en la debida diligencia.
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SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia. Su objetivo es identificar, medir, controlar y monitorear riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo, cumpliendo con la normativa de la Superintendencia Financiera.
Deben implementar SARLAFT todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, como bancos, aseguradoras y fiduciarias. También aplica para empresas que manejan recursos del público y están obligadas a prevenir riesgos de lavado de activos.
Implementar SARLAFT es clave para cumplir la normativa, evitar sanciones, proteger la reputación empresarial y prevenir que la compañía sea usada en actividades ilícitas. Además, fortalece la confianza de clientes y socios.